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什么叫惡意套現(xiàn)，什么是非法套現(xiàn)

來源：整理 時間：2023-01-22 13:35:13 編輯：金融知識 手機版

本文目錄一覽

1，什么是非法套現(xiàn)

總的意思是：才子佳人終會在一起的

什么是非法套現(xiàn)

2，大型公司暗箱交易惡意套現(xiàn)什么意思

意思是打著實體公司的名義，但是卻干著幫別人套現(xiàn)的生意。所謂的套現(xiàn)，是指并不存在實際的交易。把對方信用卡里的錢通過POS機刷出來，扣除手續(xù)費后將錢打給對方。在這一操作過程中，并不存在貨品交易，這樣做的好處是：對方除了支付手續(xù)費外，可以免費使用套現(xiàn)的錢。如果對方正常通過銀行提現(xiàn)的話，手續(xù)費要比套現(xiàn)高，還有每天要承擔(dān)利息。所以很多人都喜歡套現(xiàn)而不是提現(xiàn)。

大型公司暗箱交易惡意套現(xiàn)什么意思

3，什么叫現(xiàn)套惡意洗錢

套現(xiàn)說白了就是不是面上反映的這筆交易，只是借用這筆交易套取現(xiàn)金。例如：信用卡刷卡交易，沒有真的買東西，但在機子上刷了信用卡，錢會打入辦機子的戶主賬戶內(nèi)，但信用卡不用當(dāng)月還，這就達到了套取現(xiàn)金的目的。惡意洗錢：現(xiàn)在很多公司之間借用賬戶，一進一出金額相等，財務(wù)不入賬，一筆有問題的款在幾家賬戶上周轉(zhuǎn)之后就成了名正言順可以使用的錢，主要是防止公戶找款到個人賬戶，防的是受賄、走私、還有賬外交易。

什么叫現(xiàn)套惡意洗錢

4，為什么套現(xiàn)是犯法的呢

套現(xiàn):利用不同市場中同一種產(chǎn)品或是接近等同的產(chǎn)品價格之間的細(xì)微差別獲利。 比如說，你可能在某地不能無故提出大額現(xiàn)金，就將款項先轉(zhuǎn)入其它戶頭，再提出現(xiàn)金；或就是變現(xiàn)；或用信用卡 ，這就是套現(xiàn)。 套現(xiàn)后保證本金和一定，就是套現(xiàn)保值，他是套現(xiàn)的比較完美的結(jié)果， 為達到套現(xiàn)保值的目標(biāo)，最好的辦法就是有選擇的選擇套現(xiàn)產(chǎn)品。比如部分股票、黃金、期貨甚至基金等等，都可以作為套現(xiàn)對象，達到保值目標(biāo)。 《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》 第五十一條，第三款規(guī)定：發(fā)卡銀行對不遵守其章程規(guī)定的持卡人，有權(quán)取消其持卡人資格，并可授權(quán)有關(guān)單位收回其銀行卡。 第五十四條，第二款規(guī)定：持卡人應(yīng)當(dāng)遵守發(fā)卡銀行的章程及《領(lǐng)用合同》的有關(guān)條款。 我們再一起看看銀行的章程及《領(lǐng)用合同》是怎么規(guī)定的：（以中國銀行為例） 信用卡章程： 第七條 長城卡持卡人可憑長城卡在特約商戶消費,無需支付任何附加費用。憑單位卡可在中國銀行各分支機構(gòu)辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。憑個人卡可在中國銀行各分支機構(gòu)辦理存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。憑個人卡和私人密碼可在中國銀行自動柜員機（ATM）上辦理存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，亦可在與發(fā)卡銀行聯(lián)網(wǎng)的其他銀行的自動柜員機（ATM）上辦理取款業(yè)務(wù)。 看清楚了嗎？這里可是明確規(guī)定了，持卡人在使用信用卡的時候，都可以做什么。《信用卡章程》可沒有說持卡人可以憑信用卡在POS機上取現(xiàn)！ 《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》還規(guī)定了： 第六十一條 任何單位和個人有下列情形之一的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》及相關(guān)法規(guī)進行處理： （一）騙領(lǐng)、冒用信用卡的； （二）偽造、變造銀行卡的； （三）惡意透支的； （四）利用銀行卡及其機具欺詐銀行資金的。 是適用民法還是刑法，就看大家的行為是違反章程還是欺詐銀行資金這個定性了！與商戶串通惡意套現(xiàn)就是欺詐銀行資金！
犯法

5，什么叫套現(xiàn)

套現(xiàn)，套取現(xiàn)金的簡稱，一般是指用違法或虛假的手段交換取得現(xiàn)金利益。 多用于信用卡套現(xiàn)、公積金套現(xiàn)、證券套現(xiàn)等。根據(jù)兩高《關(guān)于妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，套現(xiàn)是指違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金。在中國銀聯(lián)的《銀聯(lián)卡收單機構(gòu)商戶風(fēng)險管理規(guī)則》中對套現(xiàn)行為的定義是:商戶與不良持卡人或其他第三方勾結(jié)，或商戶自身以虛擬交易套取現(xiàn)金。 空卡套現(xiàn)其實也是一種使用信用卡套取現(xiàn)金的方法，下面簡單介紹一下信用卡空卡套現(xiàn)。 常規(guī)的信用卡套現(xiàn)是指持卡人通過很多套現(xiàn)公司或其他機構(gòu)將您的信用卡本身的信用卡額度內(nèi)的金額全額刷卡刷出來，然后刷卡方當(dāng)即給你現(xiàn)金，這種方法套現(xiàn)需要收取1.5-3%不等的手續(xù)費。 而空卡套現(xiàn)則是在您的信用卡信用額度用完的情況下從信用卡中套取現(xiàn)金，套取的金額可以是您的信用額度的數(shù)倍。這種套現(xiàn)完成起來相對比較困難，而且只有少數(shù)銀行的信用卡可以空卡套現(xiàn)，而且手續(xù)費用也比較高，最高的達到25%，低的也有15%左右。通常是套現(xiàn)中介帶你去蘇寧電器或國美等一些商家購買電器，通過分期付款的方式刷卡買單。然后中介給你現(xiàn)金并收取手續(xù)費，至于買出來的商品，中介又會通過某些手段退回給商場。 套現(xiàn)屬于消費，只是刷卡消費后，不是拿商品，而是商戶給你同等金額的現(xiàn)金，套現(xiàn)是有免利息的時間的，一般是20-56天不等，同時可以全額度或翻倍額度套現(xiàn). 央行上?？偛?010年7月26日表示，信用卡套現(xiàn)是違法行為，央行正在研究將持卡人套現(xiàn)行為記入個人征信系統(tǒng)，直接影響其個人信用記錄。 ----------------摘自百度百科
將非現(xiàn)金財富通過一定手段變現(xiàn)成為你手上或賬戶上的可用現(xiàn)金。
所謂的信用卡套現(xiàn)，就是用信用卡套出現(xiàn)金。因為信用卡里本無現(xiàn)金，而是信用額度，但就目前而言，用信用卡套現(xiàn)并不是違法行為！因為還沒有相關(guān)政策法規(guī)來限制此行為！但套現(xiàn)行為絕對會直接影響你的信用記錄！對于以后的信用卡審批、額度提升以及住房按揭貸款均會產(chǎn)生直接影響！ 套現(xiàn)的方式有幾種： 1，網(wǎng)絡(luò)上套現(xiàn)，說的明白一點，就是自己用A號開一個店，掛上一些子虛烏有的東西，然后用自己的B號去買，B號買的時候用信用卡支付，這樣，自己的信用卡里的錢就套出來了，全都轉(zhuǎn)成了現(xiàn)金到了A號里了。這種套現(xiàn)形式金額較小，一般也就是個萬八千的，但是沒有手續(xù)費。 2，有些商家專門提供此項服務(wù)，就是如果你想套現(xiàn)，就拿著信用卡去找他們，直接在他們的POS機上刷卡，然后他們會當(dāng)時付給你現(xiàn)金，即完成套現(xiàn)！這種形式一般套現(xiàn)金額較大，也有手續(xù)費，好像一般都在5%之內(nèi)，大多數(shù)為1.5%--3%。舉個例子，假如手續(xù)費是2%，然后你用好幾張信用卡一起刷，總共刷的金額為10萬，但他們只會給你9萬8的現(xiàn)金，即扣除了2000的手續(xù)費。但此方法受信用卡額度的限制，有多少額度就只能套多少現(xiàn)金。 3，另外一個就是在您的信用卡信用額度用完的情況下從信用卡中套取現(xiàn)金，套取的金額可以是您的信用額度的數(shù)倍。這就是所謂的“空卡套”！這種套現(xiàn)完成起來相對比較困難，而且目前只有少數(shù)銀行的信用卡可以空卡套現(xiàn)，而且手續(xù)費用也比較高，最高的達到25%，低的也有15%左右。通常是套現(xiàn)中介帶你去蘇寧電器或國美等一些商家購買電器，通過分期付款的方式刷卡買單。然后中介給你現(xiàn)金并收取手續(xù)費，至于買出來的商品，中介又會通過某些手段退回給商場。 套現(xiàn)的行為本身不違法。因為像任何消費一樣，銀行從中賺取了手續(xù)費，商戶也要支付營業(yè)稅，只不過是持卡人從此免去了50天的萬分之五的利息。如果套現(xiàn)之后，不及時還款，或者借用別人的身份證辦理信用卡，惡意刷卡消費和套現(xiàn)，這就觸犯了法律了。
把你的授信額度掏出來
套取現(xiàn)金
刷卡 然后給你現(xiàn)金 簡單就是套現(xiàn)
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