如果是凍結(jié),一種是錯賬凍結(jié),也就是說銀行錯把多出來的錢給了你的賬戶,那么銀行可能會把多出來的錢凍結(jié)給你,找司法部門,洗錢:定義洗錢是指通過交易、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換等各種方式,將犯罪所得及其收益合法化,以逃避法律制裁的行為,通過地下錢莊將合法收入轉(zhuǎn)移到澳門或境外是違法的,這種行為算洗錢,也就是白花錢洗白條,資金不能在境內(nèi)外自由流動。
1、把合法收入通過地下錢莊轉(zhuǎn)到 澳門或海外,算洗錢嗎?法律上是怎么...通過地下錢莊將合法收入轉(zhuǎn)移到澳門或境外是違法的,這種行為算洗錢,也就是白花錢洗白條,資金不能在境內(nèi)外自由流動。以前的刑法規(guī)定:1。沒收違法所得和違法所得,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金金額百分之五以上百分之二十以下罰金。2.情節(jié)嚴(yán)重的,沒收違法所得和違法所得,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金。3.單位犯本罪的,實(shí)行雙罰制,即對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。洗錢:定義洗錢是指通過交易、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換等各種方式,將犯罪所得及其收益合法化,以逃避法律制裁的行為。
2、前幾個月因?yàn)楣矐岩晌遗笥言?澳門洗 黑錢把我朋友的銀行卡凍結(jié)了_百度...找司法部門。你的銀行卡是借記卡,如果是凍結(jié),一種是錯賬凍結(jié),也就是說銀行錯把多出來的錢給了你的賬戶,那么銀行可能會把多出來的錢凍結(jié)給你。一是司法凍結(jié),根據(jù)法律相關(guān)規(guī)定,司法機(jī)關(guān)因辦案需要,可以向銀行申請凍結(jié)您的銀行卡。同時,海關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)等部門也有權(quán)凍結(jié)。